Диагностика юридической структуры бизнеса

Диагностика юридической структуры бизнеса позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами выявить налоговые и правовые риски бизнеса клиента, а так же выявить правовые причины их возникновения.

В ходе диагностики юридической структуры бизнеса выявляются:

1. недостатки оформления и защищенности Ваших прав на основные средства и иные активы;
2. неполнота и возможные недостатки юридического оформления отношений между организациями, участниками Вашего холдинга, а так же организациями холдинга и сотрудниками;
3. юридические недостатки и риски, связанные с недостатками в оформлении отношений с контрагентами в части защищенности интересов Заказчика;
4. юридические недостатки и риски в системе налогового планирования;
5. бизнес-процессы в структуре организации и (или) холдинга, которые могут привести к нежелательным правовым последствиям, например, в виде финансовых и иных санкций.

При проведении диагностики наши специалисты изучают на предмет выявления налоговых и имущественных рисков:

• документы, закрепляющие права Клиента на имущество, составляющее основные средства (недвижимость, оборудование, нематериальные активы), а так же иные документы, оформляющие его права (например, аренды), на основные производственные мощности;
• документы, оформляющие отношения между юридическими лицами и сотрудниками внутри одного холдинга в части распределения и оформления штата сотрудников, пользования нематериальными ценностями, аренды и проч.;
• документы, связанные с текущими товарно-денежными отношениями Клиента, производится правовая оценка договоров с контрагентами и законность документооборота по ним, рассматриваются вопросы трансфертного ценообразования, вопросы соблюдения уровня рыночных цен в соответствии с требованиями налогового законодательства и проч.;
• документы, связанные с транспортной логистикой: на предмет правильности (законности) оформления транспортных документов, применительно к имеющимся договорам и финансово-хозяйственной схеме.
• документы, связанные с инвестированием и реинвестированием денежных средств и иных активов в бизнес Заказчика.

Итогом описываемой диагностики является письменное юридическое заключение с указанием обнаруженных рисков, причинах их возникновения и способов их устранения.