+7 (495) 664–62-20

Налоговые споры

Налоговые консультанты или налоговые адвокаты предоставляют следующие услуги, направленные на защиту интересов налогоплательщиков:

  1. Правовой анализ акта налоговой проверки с подготовкой письменного или устного заключения по перспективам спора;
  2. Подготовка возражений на акт камеральной или выездной налоговой проверки;
  3. Обжалование решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения в вышестоящий налоговый орган (досудебный порядок урегулирования спора);
  4. Обжалование принятых налоговым органом обеспечительных мер, выразившихся в наложении ареста на отчуждение имущества без согласия налогового органа, а также в приостановлении операций по счетам налогоплательщика;
  5. Сопровождение судебного обжалования актов налоговых органов о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности (отказу в привлечении к ответственности), в том числе подготовка иска (заявления) о признании ненормативного акта недействительным полностью (либо в части) со сбором доказательной базы;
  6. Сопровождение при оспаривании судебных актов по налоговым спорам в вышестоящие суды;
  7. Сопровождение в спорах по делам о взыскании недоимки по налогам и пени за просрочку их уплаты; по возмещению, возврату переплаты по налогам, в частности НДС.

(далее…)

Представительство интересов в суде

На основании полученной от Клиента информации юристы предлагают достижение поставленной цели путем последовательного решения следующих задач:

  • Оценка перспективы дела с учетом возможных позиций сторон;
  • Поиск и подготовка доказательств;
  • Представление интересов Клиента в суде во всех инстанциях, включая все высшие судебные инстанции;
  • Подготовка мировых соглашений;
  • Исполнительное производство;
  • Обеспечительные меры.

(далее…)

Сопровождение налоговых проверок

В рамках подготовки к налоговой проверке, в процессе налоговой проверки и после неё выполняется следующие мероприятия:

  • Налоговый аудит, в том числе налоговая экспертиза сделок и типовых операций в целях выявление и защиты слабых областей в деятельности компании перед налоговой проверкой;
  • Направление запросов в налоговые органы о порядке применения норм налогового законодательства;
  • Формирование доказательной базы для экономического обоснования нетипичных расходов компании;
  • Информирование руководства компании о характере имеющихся налоговых рисков;
  • Инструктаж лиц, подлежащих допросу налоговым органом;
  • Выработка стратегии о представлении или непредставлении определенных документов налоговому органу;
  • Сопровождение мероприятий налогового контроля;
  • Подготовка возражений на акт налоговой проверки;
  • Формирование доказательной базы для суда / жалобы в вышестоящий налоговый орган;
  • Участие налогового юриста при рассмотрении возражений;
  • Подготовка жалобы в вышестоящий налоговый орган;
  • Контроль сроков подачи жалобы и ее рассмотрения.

Цена услуги определяется индивидуально, в зависимости от объема выполняемых работ

Налоговое планирование

Это целенаправленные и абсолютно законные действия налогоплательщика целью которых является уменьшение расходов на уплату налогов. Суть налогового планирования заключается в признании фискальными и иными контролирующими органами за плательщиком налогов права применять все дозволенные действующим законодательством средства, способы, приемы с целью уменьшения налогового бремени. Налоговое планирование представляет собой целый комплекс мер, которые объединяют все сферы деятельности компании, при этом оно способствует выполнению уставных целей, снижению затрат и получению прибыли.

Основные подходы к уменьшению налоговой нагрузки:

  • применение всех возможных налоговых льгот, предусмотренных в Налоговом кодексе;
  • разработка правильной учетной политики, которая бы позволила использовать все имеющиеся пробелы в налоговом законодательстве в свою пользу;
  • контроль за тем, чтобы не были пропущены сроки уплаты налоговых платежей.
  • Общие принципы налогового планирования

    Применяя те или иные способы, методы и приемы налогового планирования, налогоплательщику надлежит придерживаться основных принципов, которые позволят ему добиться своих целей при минимальных усилиях и без нарушения законодательства. Принципы налогового планирования можно разделить на несколько основных групп:

    1. Принцип законности, что означает соблюдение всех налоговых норм при расчете и оплате налоговых платежей. Именно этот принцип и является основополагающим, он позволяет дистанцировать и отмежевать налоговое планирование от обвинений в уклонении от уплаты налогов.
    2. Принцип оперативности — подразумевает произведение своевременного налогового планирования. Это означает, что утвержденные учетная и налоговая политики компании должны вовремя пересматриваться для быстрого реагирования на изменение норм налогового законодательства, позволяющих снизить бремя по уплате налогов. Также изменения должны своевременно вноситься и в случае появления нового направления деятельности, расширения или другого переформатирования бизнеса.
    3. Принцип профессионализма, говорящий о том, что к такой деятельности надлежит привлекать квалифицированных специалистов, что означает грамотное составление первичных документов, договоров, регистров, отчетности и пр.
    4. Принцип конфиденциальности, означающий, что налогоплательщик не должен афишировать посторонним лицам применяемые на предприятии методы налогового планирования.

    (далее…)

    Налоговый консалтинг

    Это солидная группа услуг, которая включает в себя и такие направления, как традиционный бухгалтерский учет, консультирование по налоговому учету, налоговый аудит, диагностику рисков и многое другое, направлена на построение оптимальной системы выплаты налогов в рамках действующего законодательства. Налоговый эксперт разрабатывает стратегию уменьшения налоговой нагрузки на компанию с помощью различных инструментов, причем данные инструменты предусмотрены самим налоговым законодательством. Самая главная задача, которая стоит перед налоговым консалтингом – это соблюсти баланс, и не начать уклоняться от налогов. Ваши налоговые выплаты должны быть достаточными.

    3 метода налогового планирования

    На сегодняшний момент существует много различных схем, которые в основе делятся на три основных схемы оптимизации системы налогообложения в компании: черные, белые и серые.

    «Черные схемы» – это полностью нелегальные схемы, которые иначе можно назвать уклонением от налогов. Это прямое нарушение действующего Российского Законодательства. Конечно, «черные схемы» помогают полностью сэкономить на налогах, так как в принципе вам не придется их никогда платить, однако подобные махинации ставят под угрозу не только весь ваш бизнес, но и даже личную свободу. Согласитесь, что мало кто готов пожертвовать свободой в целях экономии.

    «Серые схемы» — это полулегальные методы, которые могут быть формально законны. Чаще всего используются различные лазейки в законодательстве, фиктивные сделки и другие методы. Как правило, такие схемы могут быть не замечены налоговыми органами, но иногда они тоже приводят к крупным судебным разбирательствам.

    «<Белый» метод – это налоговая оптимизация в рамках действующих законов, которая помогает легально уменьшить налоговую нагрузку на вашу компанию.

    К сожалению, многие предприниматели считают, что термин «налоговая оптимизация» подразумевает под собой использование черных и серых схем ухода от налогов, поэтому сейчас все чаще можно встретить термин «налоговое планирование», который более четко отражает суть данной процедуры. В любом случае, исходя из ныне действующего законодательства, от черных и серых схем надо полностью отойти, так как риски их обнаружения и привлечения к ответственности, включая уголовную, многократно возросли.

    Услуга налоговый консалтинг

    Налоговый консалтинг может состоять как из отдельных консультаций, так и из комплекса мер направленных на достижение приемлемой для Заказчика, с одной стороны, и отвечающих понятиям законности, с другой стороны, системой уменьшения уплачиваемых налогов.

    1. Консультирование по вопросам правильности возмещения НДС, включая комплексное сопровождение процесса возмещения в налоговых органах и арбитражных судах.
    2. Оценка налоговых последствий заключения договоров, включая разработку наиболее оптимальных условий таких договоров.
    3. Консультирование по наиболее оптимальному с точки зрения налоговых последствий и рисков порядку учета и отражения в налоговом и бухгалтерском учете хозяйственных операций.
    4. Выработка стратегии защиты при спорах с налоговыми органами, включая выработку подробной аргументации по опровержению предъявленных нарушений.
    5. Разработка наиболее оптимальных с налоговой точки зрения условий сделок, включая полное их структурирование и сопровождение на каждом этапе.
    6. Налоговый консалтинг физических лиц, включая заполнение налоговых деклараций и сопровождение процедур предоставления налоговых вычетов.
    7. Налоговый консалтинг при привлечении инвестиций.
    8. Налоговое консультирование в сделках М&A.

    Налоговый консалтинг ЛКП осуществляется в форме отдельных консультаций, регулярного консультирования (абонентского обслуживания) или проведения комплексных проектов.

    Стоимость услуги определяется индивидуально, в зависимости от объема предполагаемых работ

    Диагностика юридической структуры бизнеса

    Диагностика юридической структуры бизнеса позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами выявить налоговые и правовые риски бизнеса клиента, а так же выявить правовые причины их возникновения.

    В ходе диагностики юридической структуры бизнеса выявляются:

    1. недостатки оформления и защищенности Ваших прав на основные средства и иные активы;
    2. неполнота и возможные недостатки юридического оформления отношений между организациями, участниками Вашего холдинга, а так же организациями холдинга и сотрудниками;
    3. юридические недостатки и риски, связанные с недостатками в оформлении отношений с контрагентами в части защищенности интересов Заказчика;
    4. юридические недостатки и риски в системе налогового планирования;
    5. бизнес-процессы в структуре организации и (или) холдинга, которые могут привести к нежелательным правовым последствиям, например, в виде финансовых и иных санкций.

    При проведении диагностики наши специалисты изучают на предмет выявления налоговых и имущественных рисков:

    • документы, закрепляющие права Клиента на имущество, составляющее основные средства (недвижимость, оборудование, нематериальные активы), а так же иные документы, оформляющие его права (например, аренды), на основные производственные мощности;
    • документы, оформляющие отношения между юридическими лицами и сотрудниками внутри одного холдинга в части распределения и оформления штата сотрудников, пользования нематериальными ценностями, аренды и проч.;
    • документы, связанные с текущими товарно-денежными отношениями Клиента, производится правовая оценка договоров с контрагентами и законность документооборота по ним, рассматриваются вопросы трансфертного ценообразования, вопросы соблюдения уровня рыночных цен в соответствии с требованиями налогового законодательства и проч.;
    • документы, связанные с транспортной логистикой: на предмет правильности (законности) оформления транспортных документов, применительно к имеющимся договорам и финансово-хозяйственной схеме.
    • документы, связанные с инвестированием и реинвестированием денежных средств и иных активов в бизнес Заказчика.

    Итогом описываемой диагностики является письменное юридическое заключение с указанием обнаруженных рисков, причинах их возникновения и способов их устранения.

    (далее…)

    Разработка юридической структуры бизнеса

    Каждый собственник бизнеса сталкивается с множеством проблем при создании бизнеса и при видении хозяйственной деятельности. Создавая бизнес собственники не всегда знают, с чем могут столкнуться, а столкнувшись, возмущаются не понимают, почему налоговая или правоохранители решили так, а не иначе, не знают, как решить накопившиеся проблемы.

    1. Структурирование бизнеса – это тот продукт, в который вкладывается глубокие знания законодательства, обширная практика, позволяющая избежать рискованного взаимодействия с проверяющими органами. И не только это.
    2. Структурирование бизнеса придает ему вменяемое понимание бизнес процессов, понимание структуры всей хозяйственной деятельности, законную оптимизацию налогов, основанную исключительно на обоснованной деловой цели, повышает инвестиционную и продажную привлекательность. Ведь бизнесом называется только то, что имеет обоснованную цену и что можно продать (при необходимости).
    3. Структурирование бизнеса является отличным способом защиты от рейдерских нападений любых видов. Происходит распределение рисков.
    4. Структурирование бизнеса также поможет распределить риски потерь на штрафах и иных санкциях в связи с ошибками ведения хозяйственной деятельности компаниями. Вести учет структурированного бизнеса значительно легче и удобнее, нежели в смешанной компании, которая делает все.

    Зачем структурировать бизнес?

    Структурирование бизнеса – это уникальная услуга, которая делает его правильно оформленным и юридически защищенным.

    Многие собственники считают, что структура нужна большим холдингам и международным компаниям с большим оборотом. Но это далеко не так. Ведение бизнеса всегда сопровождает планирование новых видов деятельности, расширение территории ведения деятельности, появление новых контрагентов, изменения законодательства, построение новых договорных связей, которые ведут к новым налоговым последствиям, проверкам предприятия различными контролирующими органами.

    Неразработанная структура бизнеса приводит к неожиданным для таких бизнесменов неконтролируемым финансовым расходам, к проблемам с государственными органами, не правильно оформленным трудовым отношениям внутри компании, не качественно прописанным взаимоотношениям между контрагентами. В следствии чего, к не выполняемым условиям договоренностей и потерей денежных средств.

    На определенном этапе развития компании возникает необходимость разделения функций собственника и управленца, до некоторого момента осуществляемых одним лицом. Цели собственника и руководителя противоположны. Цель собственника – капитализация. Капитализация предполагает минимум затрат и максимум чистой прибыли. Целью управленца является обеспечение стабильности и непрерывного роста компании, который невозможен без значительных затрат – на обновление активов, обучение и мотивацию персонала.

    Важно чтобы все договоренности и круг задач каждого из собственников и управленцев были прописаны. Владельцы бизнеса получают от нас качественно прописанные блоки по разным сферам деятельности компании, мы не только создадим для вас “инструкцию” для вашего бизнеса, но и поможем внедрить ее. Очень важно документальное оформление всех взаимоотношений в компании (холдинге). Грамотно изложенная в договорных документах всех процессов позволяет контролировать собственникам все бизнес-процессы как внутри компании, так и вне ее.

    Таким образом выстраивается прозрачная корпоративная структура, которая поможет быть юридически защищенными.
    Стоимость услуги формируется всегда индивидуально и зависит от трудозатрат специалиста.
    Порядок оплаты: 50%- предоплата, 50%-по завершению работ
    (далее…)

    команда профессионалов
    надежная и уважаемая
    команда профессионалов
    85% клиентов стали постоянными
    85% клиентов
    стали постоянными
    Большое количество выигранных дел на нашем счету
    Большое количество выигранных дел
    на нашем счету
    имеем высочайшую деловую репутацию
    имеем высочайшую
    деловую репутацию

    Мы оперативно проконсультируем Вас по всем вопросамНе нашли полезную информацию?

    Звоните нам+7 (925) 507-11-28или закажите звонок:
    Обратный звонок
    Вверх